كتبت – مريم ناصر
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، من إلقاء القبض على 5 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال من ممارسة نشاطهم الإجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.
وأت ذلك بالإشتراك مع أخرين، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء طابع الشرعية عليها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات – والأراضي الزراعية والسيارات والدراجات الناريه”.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهما أقروا بارتكابهم الواقعة بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء طابع الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، قدرت أفعال غسيل الأموال التي قام بها المذكور بمبلغ 300 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
