كتبت – ريهام محمد
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب شركة شهيرة للتسويق الإلكتروني، لتنفيذ أحكام قضائية بتهمة التبديد وشيكات بدون رصيد.
واضطلعت الإدارة العامة، لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الشرقية.
وكشفت التحريات غسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء السيارات تأسيس الشركات، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 6 ملايين جنيه تقريبًا.
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبطه في منطقة الشيخ زايد، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، اللازمة حياله تنفيذًا للأحكام الصادرة ضده بتهمة التبديد وشيكات بدون رصيد.
