كتبت ـ آية عاشور
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط شخص”له معلومات جنائية”، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطه الإجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.
وأت ذلك بالإشتراك مع آخرين، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية ـ شراء الأراضي ـ العقارات والسيارات”
وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، قدرت أفعال غسيل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ 31 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
