كتبت – إسراء أحمد
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالقبض على 8 عناصر إجرامية غسلوا 450 مليون جنيه من ممارسة نشاطهم الإجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.
وأت ذلك بالاشتراك مع آخرين، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء طابع الشرعية عليها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس أنشطة تجارية – شراء أراضي – العقارات والسيارات”.
وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء طابع الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، قدرت أفعال غسيل الأموال التي قام بها المذكور بمبلغ 450 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
