كتبت ـ إسراء أحمد
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط شخص”له معلومات جنائية”، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطه الإجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، بمحافظة أسيوط.
وأت ذلك بالإشتراك مع آخرين، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها من خلال إخفاء مصدر تلك الأموال عبر” تأسيس أنشطة تجارية – شراء الأراضي والعقارات والسيارات “.
وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال ودمجها في الاقتصاد المشروع، وقدرت قيمة غسيل الأموال بمبلغ 31 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
