كتبت : نرمين الجمل
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
وأكدت المعلومات والتحريات قيام أحد الأشخاص يعمل بالخارج، زوج شقيقته مقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
كما تبين من المعلومات قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى من خلال حوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ليقوم الأخير باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها عقب ذلك نقداً لذوى العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول المتواجد بالخارج، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ مليون و182 ألف جنيه مصري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
