كتبت – سوزان الجمال
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل “له معلومات جنائية”، مقيم بمحافظة سوهاج.
وذلك لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ تأسيس الأنشطة التجارية، شراء الأراضي والعقارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وفي سياق متصل، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال حاصل على بكالوريوس، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة.
وذلك لقيامه بغسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع، في مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء السيارات، تأسيس الشركات،
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ7 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
