كتب : محمد فياض
أوهم نصاب ضحاياه، بقدرته على استثمار أموالهم في مشروع تجاري، وتحصل منهم على مبالغ مالية، مقابل منحهم أرباح شهرية، وفر هاربًا، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبطه.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من 3 مواطنين مقيمين بمحافظتى «الإسكندرية، الشرقية»، بقيام أحد الأشخاص بالاحتيال عليهم، وتلقى مبالغ مالية منهم، بزعم توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
وأكدت تحريات الإدارة صحة الواقعة، وتبين قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، بتلقى مبالغ مالية من الشاكيين وآخرين «لم يتقدموا ببلاغات أملاً فى الحصول على أموالهم»، حيث بلغت المبالغ المالية التى تم الاستيلاء عليها حوالي مليون و255 ألف جنيه، بغرض استثمارها وتوظيفها لهم، فى مجال تجارة واستيراد المواد الغذائية، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، وإلتزامه مع بعضهم بسداد تلك الأرباح لفترات زمنية محددة، إلا أنه توقف عن السداد، ورفض رد أصل المبالغ المالية، بالإضافة إلى تغيير محل إقامته خشية ملاحقة المجنى عليهم له.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
جدير بالذكر، أن الأجهزة الأمنية، قد تمكنت من إلقاء القبض على عاطل لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق مكاسب مادية كبيرة بطريقة غير مشروعة.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي في، مجال التعامل بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين، بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك، وبيع العملة الأجنبية لراغبى الحصول عليها، بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت 16.5 مليون جنيه.
