كتبت – سوزان الجمال
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية، حيال شخصين “لأحدهما معلومات جنائية” مقيمان بمحافظة الجيزة.
وذلك لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي، في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتم هذا عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية، وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ 100 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ويأتي ذلك مع إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
