كتب : عمر أسامة
تقوم جهات التحقيق المختصة، باستجواب متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال والاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم توظيفها في الاستثمار العقاري مقابل فوائد شهرية إلا أنه لم يلتزم بسداد الفوائد أو رد المبالغ المستولى عليها، ومحاولة غسل الأموال المستولى عليها وإخفائها خلف أنشطة مشروعة.
قامت النيابة العامة بمواجهة المتهم بالأحراز المضبوطة بالقضية،بعدما واجهته بمحضر التحريات الأمنية التي كشفت عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين واستقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم بوهم التوظيف في العقارات واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم،
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
ويقوم المتهم باستثمار أموالهم بعض الأشخاص والاستيلاء عليها بزعم توظيفها لهم فى مجال المقاولات العمومية و المضاربة بالبورصة مقابل أرباح شهرية متفق عليها “على خلاف الحقيقة” إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم وذلك بالمخالفة للقانون،
ويحاول المتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (20 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية
تقوم جهات التحقيق المختصة، باستجواب متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال والاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم توظيفها في الاستثمار العقاري مقابل فوائد شهرية إلا أنه لم يلتزم بسداد الفوائد أو رد المبالغ المستولى عليها، ومحاولة غسل الأموال المستولى عليها وإخفائها خلف أنشطة مشروعة.
قامت النيابة العامة بمواجهة المتهم بالأحراز المضبوطة بالقضية،
بعدما واجهته بمحضر التحريات الأمنية التي كشفت عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين واستقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم بوهم التوظيف في العقارات واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم،
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
ويقوم المتهم باستثمار أموالهم بعض الأشخاص والاستيلاء عليها بزعم توظيفها لهم فى مجال المقاولات العمومية و المضاربة بالبورصة مقابل أرباح شهرية متفق عليها “على خلاف الحقيقة” إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم وذلك بالمخالفة للقانون،
ويحاول المتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (20 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
