كتبت – أنوار إبراهيم
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط، بمحافظة أسيوط.
وذلك لقيامه بغسل أموال متحصلة من ممارسة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء العقارات، تأسيس الأنشطة التجارية، شراء السيارات”.
وأودع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بحوالي “15 مليون جنيه تقريبًا”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
